en el marco de la causa contra el hsbc
La Guardia Civil se persona en el Banco Santander para pedir datos de cuentas vinculadas a la 'lista Falciani'
3/06/2016 -
MADRID (EP). La Guardia Civil se ha personado este viernes en las oficinas del Banco Santander para requerir información sobre "determinadas cuentas corrientes" en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la llamada 'Lista Falciani'.
Según fuentes jurídicas, la Guardia Civil se ha personado en la sede del banco en Boadilla del Monte (Madrid), a instancias del titular del juzgado central instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. La causa está declarada secreta.
El requerimiento se refiere a "determinadas cuentas corrientes" a raíz de la investigación abierta por la llamada 'lista Falciani', la lista que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores.
El requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.
