Resultados de "blanqueo+de+capitales"
Foto: MARGA FERRER
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la sala sí mantiene el procesamiento contra el expresidente de una fundación municipal
El PP no irá a juicio por el blanqueo en València después de que la Audiencia le archive la causa
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una magistrada defiende el procesamiento de los investigados contra el criterio de la audiencia
"Lázaro, engañado me has": el voto particular contra el archivo del blanqueo a los exediles del PP
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la sala archiva el procesamiento de la mano derecha de barberá sobre el 'pitufeo' de 2015
La Audiencia limita el juicio del blanqueo en el PP de València a las campañas de 2007 y 2011
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la sala archiva la causa a varios exediles del pp después de seis años de instrucción
La Audiencia cree que el blanqueo que acabó con la carrera de Rita Barberá es una "mera sospecha"
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La decisión de los magistrados anticipa más sobreseimientos en la investigación que partió en dos a la formación en València, aunque queda el interrogante de Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster
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anticorrupción pide 15 años de cárcel para alfonso grau y 4 para los exediles y asesores
La Fiscalía sostiene que el PP "consintió" la financiación en B de las campañas de València
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Apunta a una mecánica de desvío de fondos, donaciones de empresarios y obtención de dinero de forma ilícita entre 2007 y 2015
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la exsecretaria del grupo recurre su procesamiento y pide el archivo
García Fuster niega que participara en "maniobras" para financiar al PP de València
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el partido remarca que si los hechos se cometieron fueron al margen de su capacidad de control
El PP pide el archivo del blanqueo en València y argumenta que fue "ajeno" a él
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el magistrado también saca a un investigado al que le archivó la causa en 2016
El juez rectifica el auto sobre blanqueo para incluir como procesado al exedil Domínguez
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algunos recursos expondrán falta de pruebas sobre la devolución de mil euros
Las defensas del blanqueo aducirán que no conocían el origen delictivo del dinero
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el magistrado apunta al círculo más estrecho de barberá como artífice de las operativas
Primer procesamiento del PP en 'Taula': el juez cree que se benefició del blanqueo en València
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El auto del juzgado sobresee la parte de la investigación relativa al delito electoral y archiva a los gerentes y administradores del partido
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fundada por Alejandro D. Caneda, ex-CTO de Indexa Capital
Llega al mercado Pibisi, una solución que automatiza el cumplimiento antiblanqueo
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opinión
Una nueva vuelta de tuerca en la prevención del blanqueo de capitales
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El experto analiza algunas de las modificaciones que incorpora el anteproyecto de Ley sobre la prevención del blanqueo de capitales, que actualmente está en fase de exposición pública
ayuntamiento de valencia
Ribó ya se plantea dejar 'vivos' a los concejales del PP si es que Bonig consigue su expulsión
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caso del presunto blanqueo de capitales
Concejales del PP de Valencia se plantean ir a la justicia ordinaria si son expulsados
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El plazo ofrecido por Bonig para dejar el acta expira sin que ninguno de los nueve investigados dé el paso de abandonar el consistorio