MADRID (EP). La Fiscalía ha pedido prisión provisional sin fianza para el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', por la presunta estafa piramidal a través de la plataforma Madeira Invest Club (MIC) que investiga la Audiencia Nacional (AN), un día después de que fuera detenido por riesgo de fuga al hallar una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada a él.
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que Romillo, también conocido por donar 100.000 al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha admitido este viernes en la AN que hay unas 2.700 personas afectadas., que dio 100.000 euros al eurodiputado
Además, han señalado que 'CryptoSpain' ha declarado su intención de colaborar con la justicia. También ha testificado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que los inversores habían recuperado el dinero en metálico.
Las mismas fuentes han apuntado que el empresario ha negado un presunto alzamiento de bienes y que ha reconocido que su patrimonio proviene de su actividad en redes sociales y formación como 'CryptoSpain', y no de MIC.
Asimismo, Romillo ha declarado que no dispone de dinero, aunque las acusaciones, que se adhieren a la petición de prisión provisional de la Fiscalía, han asegurado que se está alojando en un hotel de cinco estrellas en Madrid.
Fuera de la Audiencia Nacional esperaban una decena de personas que se presentan como víctimas de la presunta estafa. "Queremos recuperar nuestro dinero, 'Alvise' no nos importa", ha manifestado uno de ellos.
Detenido un día antes de su declaración
El empresario fue detenido este jueves después de que el juez ordenara la "inmediata detención" de Romillo para "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia" y "asegurar" su puesta a disposición judicial.
Según explicó el juez en un auto al que tuvo acceso Europa Press, el empresario desarrolló un "negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio" aprovechando "su popularidad en redes sociales, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a través de la plataforma digital MIC, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito".
Hacienda avisó de sus "estrategias" de elusión fiscal
La Agencia Tributaria señaló en un informe, al que ha accedió esta agencia de noticias, las "estrategias" de "elusión fiscal" de 'CryptoSpain': desde sociedades en el extranjero --'offshore'--, pasando por "gastos inflados" o "simulación de residencia en otro país".
Del mismo modo, indica que en los artículos contenidos en la página web de 'CryptoSpain' "se repite una y otra vez que son estrategias de 'elusión fiscal' para pagar menos impuestos 'dentro de la ley'". Sin embargo, avisa de que en realidad "se refiere abiertamente a hechos que podrían constituir, presuntamente, una clara defraudación tributaria".
Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez un atestado, al que también ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que Romillo "tenía pleno conocimiento de que el MIC no estaba autorizado para prestar servicios de inversión colectiva" y, por tanto, "para captar fondos del público".
