VALÈNCIA.
Pese a que esta mercantil corresponda a una empresa
familiar ligada a Alfonso -Grau y sus hijás, quien realmente
la creó. y diseño, fue el empresario investigado Jaime María
Febrer Rovira que llevó a cabo. todo el entramado dé las
opefaciones para su creación y quien le inyectó fondos de
las comisiones que debía abonarle por sus favores y'que se
reflejaron en adquisicioneá inmóbiliarias a un precio muy
inferior al real, resultando por tanto beneficiarios de
.
dichas maniobras Alfonso Grau y sus dos hijas María Ángeles
y Sofía Grau González.
UNA DE ESTAS OPERACIONES FUE:
dquirió un local sito en la Calle Gran Vía Fernando el
Cátólico'num.68 1 B por la cantidad de 423.237,15 euros.
Sin embargo; la _confección del contrato de compraventa
deeste local fue llevadó a cabo por el empresario
investigado 'Jaime María Febrer aunque después, por razones
,evidentes fue suscrito' por Sofía. Grau González. como
representante de la mercantil Edificio Familia 3..000 S.L.
El precio de la tasación del' inmueble fue - de 640.914
.euros, y en el contrato privado de compraventa sé estableció
como precio 634.428,37 euros (546.921 más 87.507,36 euros
IVA)'; la diferencia hasta llegar al precio Por el que se
vendió el bajo comercial fue entregada por Jaime María Febrer
Róvira en.metálico,-benefi"ciándose directamente Alfonso Grau
y sus hijas.
En-relación con la compra del local de la callé Gran
Vía Fernando el Católico nuín. 68 se ha constatado que desde
el año 2004 hasta el año 2009, Se llevaron a cabo varias
ampliaciones de - capitalsocialcuyoorigen 'fueron
'impOsiciones en efectivo de procedencia ilícita, de tal
manera que, pudo amortizar íntegramente el préstamo
hipotecario suscrito por importe de 423.237,15 € pues aunque
el préstamo se amortizaba mediante pago de cuotas mensuales •
como consecuencia del alquiler del bajo, se llevaron a cabo
dos antidipos de capital. al préstamo en el año 2008 y. 2009
euros
porimporte . d207.000eurosy
• 158.603,72
respectivamente.
Dichos anticipos- los efeetuaron el Sr. Grau y sus hijas
y el origen del dinero éra producto de las comisiones
ilícitas y fue aflorado como ampliaciones del capital de la
sociedad.
OPERACIÓN GUADALMEDINA
Por últiffid, en el año 2017, la sociedad mercantil
Edificio Familia 3000 S.L. siguió acumulando patrimonio
resultando procedente destacar la adquisición de un. local
comercial y una plaza de garaje sito en la Av. De las
Jacarandas n.° 2 de 'la localidad de Burjasot (Valencia). La
escritura de compraventa es de fecha 30 de agosto de 2017,
apareciendo como compradora la Empresa Edificio Familia 3000
S.L. 'representada por Sofia Grau González y como vendedora
la Mercantil 'Inmobiliaria Guadalmedina, S.A- representada
por José Ruis Hoyo. Consta como precio de la operación. la
cantidad de 145.80.0 € impuestos excluidos, Del estudio de
las cuentas bancarias resulta que la'mercantil.Edificip
Familia 3000 S.L. salvo la formálización de una póliza de
crédito con la entidad Bankia por importe de 30.000 € no
formalizó ni-llevo a cabo ningún otro tipo de. financiación
para la adquisición de este terreno comercial, por lo que el
pago del precio real del local comercial y de la plaza de
garaje fue superior al escriturado y abonado en metálico con
dinero oculto proveniente de las comisiones ilícitas.
Debe reseñarse que la mercantil Inñiobiliaria
Guadalmedina. S.L. era una de las constructoras que junto con
lás. constructo.ras dirigidas por el empresario investigado
Jaime María Febrer Rovira obtuvo pingues beneficios a través
de operaciones inmobiliarias amañadas entre Jaime María
Febrer Rovira y Alfonso Grau Alonso.
Todo ello lleva a considerar que María Ángeles Grau
González participó y se benefició de las comisiones ilícitas
cobradas por su pk.o.gehitor Alfonso Grau a través. del
entramado de la mercantil Edificio Familia 3000 S.L. que les
. dio la cobertura jurídica para adquirir inmuebles por un
valor muy inferior al real, ya que al vendedor se le entregó
. la totalidad del precio de la venta mediante dinero metálico
por parte del empresario Jaime María Febrer Rovira, que es
quien abonaba las comisiones a Alfonso Grau.
evolución al alza EMPRESA
La empresa Edificio Familia 3.000 S.L. cerró ese
ejercicio de 2004 con una tesorería en. depósitos bancarios
a la vista por importe de 4.89,03 Euros, sin inversiones
financieras, con deudas con entidades de crédito por importe
de 488.576,08 euros y. un patrimonio neto por valor de
15.082,62 e.
Sin embargo la citada empresa patrimohial sufrió tal
evolución al alza que en el .ejercicio.de.2014 cerró con una
tesorería en depósitos bancarios a la vista por importe de
28.216,57 euros, con inversiones financieras a Corto plazo
por importe' de 71.773,04 euros,sun patrimonio neto por valor
de 458.728,95 euros y ni una deuda con entidades. de crédito.
TRAMA OCULTACION MORDIDAS
Pero además se ha descubierto que María Ángeles Grau
participaba activamente junto a su padre Alfonso Grau Alonso
en la trama de ocultación y posterior afloramiento del dinero
ilícitamente obtenido por el pago de las citadas comisiones
y ello a través de dos vías.
María Ángeles Grau Alonso con motivo de estar casada
.con un súbdito norteamericano y tener su domicilio familiar
y fiscal en' Wisconsin,' es titular de la cuenta numero
0069425127 abierta' en la oficina principal de la entidad
bancaria Citibank de Valencia, y en la que aparece ¿orno
.autorizado su marido Kent Lawrence Baker, en dicha cuenta,
entre los años 2006, fecha de su apertura, hasta el año 2014,
Alfonso Grau Alonso procedió a realizar ingresos en efectivo
en la misma (procedente de las comisiones ilícitas cobradas),
por importes inferiores a 3.000 euros para poder escapar de
los controles financieros y administrativos, dinero que se
incorporaba inmediatamente al peculio de María Ángeles Grau,
pudiendo• distraer' así un montante de 69.500 euros
Pero además María Ángeles Grau González y su esposo'
Kent Lawrence Baker son titulares ambos de una cuenta .abiérta
en estados Unidos en la - entidsád JP Morgan Chase Bank NA
.radicada. en Milwaukee - 'WisConsin número de cuenta
000002042187431,