El 'Madoff español' acusa a su exbróker y niega haber garantizado intereses

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) (EFE). El exresponsable de Finanzas Forex, el valenciano German Cardona, conocido como el "Madoff español", ha apuntado hoy a su exbróker como causante de la estafa de 350 millones de dólares a 180.000 clientes, a los que, ha dicho, siempre informó de que el mercado de divisas era "de altísimo riesgo" por lo que no garantizaba "ni el capital ni los intereses".

Cardona, que se enfrenta a 21 años de prisión por estafa, falsedad, blanqueo y asociación ilícita, ha asegurado que el dinero de los inversores se encuentra bloqueado en las cuentas del bróker, Daniel Rojo Filho, arrestado en 2015 en Estados Unidos por fraude, y al que reclamará 4.500 millones de dólares de perjuicio.

En una tensa declaración de casi cuatro horas, el exresponsable de la compañía ha explicado que en 2008 apostó por el mercado estadounidense por la confianza que ofrecía la normativa del país y, sobre todo, por la alta rentabilidad que ofrecía el bróker brasileño, al que cedió 200 millones de dólares para realizar operaciones de mercado.

A pesar de los buenos resultados cosechados durante los diez primeros meses de relación cuando llegó a ganar "el 100 % al mes", a finales de 2008 Rojo comenzó a obstaculizar el pago a los inversores, ha relatado Cardona, quien apenas meses más tarde, en febrero de 2009, descubrió que las cuentas del corredor bursátil habían sido bloqueadas a raíz de una investigación judicial.

"Si al Banco Santander se le quedó el dinero en Madoff, el de Finanzas Forex se quedó en las cuentas de Rojo", ha dicho el acusado, y ha añadido que debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa abierta contra el bróker en Estados Unidos "continuamos sin saber qué sucedió con las transferencias".

En cuanto al funcionamiento del negocio, Cardona ha negado que la compañía prometiera "ningún interés" a los inversores a quienes avisaba "por activa, pasiva y perifrástica" de los elevados riesgos de estas operaciones, las cuales vigilaba ejerciendo sus funciones de director financiero aun si bien carecía de experiencia en el ámbito dada su formación en veterinaria.

Entre otras decisiones, ha añadido, estaba la creación de un fondo de reserva recogido por contrato, y que daba a la compañía el poder para invertir, además de en el mercado Forex, en cualquier otro producto con menos volatilidad que las divisas, como la construcción.

Ha insistido en que a raíz de este fondo se crearon dos depósitos de oro en Estados Unidos para asegurar al 100 % las cantidades de los inversores y al que ni él ni la empresa tenían acceso.

Sobre las conferencias internacionales celebradas en países como Brasil, ha dicho que se hacían con el fin de que los ya clientes pudieran conocer qué se estaba realizando con su dinero y no para captar nuevos usuarios como alegan las acusaciones.

"Yo no he robado a nadie", ha reiterado Cardona, quien ha añadido que su intención fue siempre la de restituir las cantidades a los afectados, procedentes de 110 países, entre ellos España, Colombia, México, Estados Unidos, Ecuador, Eslovenia y Croacia, por lo que "se fue pagando lo que se pudo" hasta que el dinero fue insuficiente.

Al comienzo de la sesión, el tribunal que preside el juez Nicolás Poveda ha rechazado las cuestiones previas de las defensas, que alegaban la falta de competencia de la justicia española para enjuiciar unos hechos objeto de investigación en Panamá, donde residía la sede de la empresa, y que sin embargo, fueron archivados al descartar delito.

La sección primera de la sala de lo Penal retomará mañana el interrogatorio a Cardona, quien se enfrentará a las preguntas de las defensas, así como de los otros tres acusados de participar en la creación de una estructura, según el fiscal Daniel Campos, con la que "enriquecerse ilegalmente".

En el procedimiento también figuran el "principal captador" de ahorros, Santiago Fuentes, para quien el Ministerio Público pide ocho años de cárcel, y María Marta Vallejo y Lina María Matilla, que se enfrentan a siete años de prisión por "reinvertir ganancias ocultando su procedencia ilícita y la titularidad real de los activos".