'Redada' de la CNMV: detecta a una veintena de 'chiringuitos financieros' en España

MADRID (EP). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre un total de 23 entidades que no están incluidas en el correspondiente registro y que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, conocidas como 'chiriguitos financieros'.

En concreto, el organismo que preside Sebastián Albella apunta a Trinity Financial Limited, Ferrari Financial Limited y FF TradeInvest Coorporation. Las tres aparecen vinculadas a Carlo Virginioni Girolamo Ferrari como administrador.

También ha alertado sobre Profile Analysis Investment III con Xingqiang Dong como administrador y Livermore Trade, con Álvaro Cuesta Fuentes como administrador. Al mismo tiempo, ha señalado a Garantías Mecánicas e Inversiones, con Manuel Cabanillas Jurado como persona vinculada, y las páginas webs ya advertidas traderfxcapital.com y cursosdeforex.es.

Advertencias

La CNMV recoge la identidad de otras entidades no registradas entre las que se encuentran Black Parrot, Brown Fox, Tradersgroup 2020, Medellín Inversiones, Trading Professionals, cfspremium.com, Lifetime Technology (Thailand) Co (cryptominingfarm.io y cryptominingfarm.es) o Grupo Latino Traders 212.

Estas advertencias, entre las que también pueden ser consultadas las de los reguladores extranjeros de ámbito europeo, pueden ser consultadas en la página web de la CNMV, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.