VALÈNCIA. 

LOS MONTORO

PANAMÁ, REINO UNIDO, SUIZA

Ocultaban en el extranjero el dinero de las comisiones que le pagaban a los políticos, entre ellos Grau, pero también Blasco. Solo han conseguido atar la operación Colegios. Y también la de Blasco, pero esta no puede ser objeto de la investigación en esta causa. Son las dos comisiones que están acreditadas.

OJO. El dinero no salió de Europa (Suiza y Reino Unido). La sociedad en Panamá fue una sociedad instrumental para ordenar los pagos. Los investigadores sostienen que todos los movimientos de la familia montoro hasta la cuenta de EEUU se hicieron con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero, un método habitual en el caso de blanqueo de capitales. Ese dinero eran las comisiones.