La UE incluye a una empresa valenciana en la red que financia a Hamás

VALÈNCIA. Una empresa valenciana supuestamente dedicada a negocios inmobiliarios figura en el mapa de financiación de la banda terrorista Hamás. Así lo determina y publica la UE en el Diario de Oficial de la Unión Europea de 28 de junio de 2024 en su Reglamento de Ejecución 2024/1838 "por el que se aplica el Reglamento (UE) 2024/386 por el que se establecen medidas restrictivas contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina".
La UE alerta de que, "habida cuenta de la amenaza persistente que plantean Hamás y la Yihad Islámica Palestina, deben añadirse seis personas y tres entidades a las listas del anexo I del Reglamento (UE) 2024/386". Añade que más de 400 entidades solidarias y culturales que envían fondos a Palestina acaba en las manos de Hamás.

La sociedad unipersonal es Al Zawaya Group for Development and Investment SL, ubicada en Valencia se dedica al negocio inmobiliario. Según certifica y publica la UE el pasado 28 de junio, es "propiedad y está bajo el control del financiero de Hamás Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, cuyas actividades se vinculan a la cartera de inversión de Hamás. Esta empresa fantasma facilita flujos financieros de Hamás". 

La sociedad Al Zawaya Group Development Investment se dedica al negocio inmobiliario y tiene su sede en la avenida de La Alameda, en València. Está vinculada a Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, sobre el que hay recompensa de captura de 10 millones de dólares por parte de las autoridades norteamericanas. Cazadores de recompensas de medio mundo andan tras las pistas y negocios inmobiliarios de esta persona a la búsqueda y captura de uno de los financieros del terrorismo más buscados del mundo.

Sede en València



La sociedad Al Zawaya Group For Development and Investment se establece en Valencia en 2022, con domicilio fiscal en el Paseo Alameda, 45, Esc. A 6 9., código postal 46023. En el buzón de dicho domicilio no figura nombre alguno, según ha comprobado este periódico, mientras vecinos consultados afirman desconocer la empresa y su actividad. La sociedad declara en sus informes una actividad clasificada como "construcción de edificios", si bien los informes publicados desde EEUU señalan un negocio inmobiliario para el blanqueo de fondos procedentes de Sudán y España, como también ratifica la UE.

Concretamente, la empresa declaró el comienzo de sus operaciones el 15 de diciembre de 2022 y se constituyó con un capital social de 3.000 euros. El objeto principal de la sociedad es la "urbanización, promoción, construcción, compraventa, arrendamiento, rehabilitación y restauración de toda clase de edificaciones, así como la comercialización e intermediación inmobiliaria".
Al Zawaya Group for Development and Investment es una sociedad unipersonal que tiene como accionista y administrador único al financiero Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, cuyas actividades se vincula a la cartera de inversión de Hamás. 

Esta empresa valenciana sirve de empresa fantasma para facilitar los flujos financieros de Hamás para sus actos terroristas, según la UE. Estuvo involucrada presuntamente en la transferencia de casi 20 millones de dólares a Hamás, incluidos fondos enviados directamente al alto funcionario financiero de Hamás Mahir Jawad Yunis Salah, calificado por EEUU como "Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)". Se investiga también a más de 400 entidades cuyos donativos han acabado en manos de Hamás.


El propietario y administrador único de la sociedad ubicada en València es uno de los financieros más buscados por EEUU y ahora también en la UE, dada su amplia actividad ligada al terrorismo global en las ultimas décadas. Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, conocido como Hamza fue sometido a sanciones de EEUU el 27 de octubre de 2023, tras la masacre sufrida por Israel 20 días antes, con orden de busca y captura, dada también su actividad en la financiación del terrorismo. La rápida actuación permitió recuperar 2.000 millones en Sudán mientras en Valencia seguía su actividad. 

Sudanés, 69 años

Hamza nació el 28 de agosto de 1955 en Marawi (Merowe), Sudán, y tiene nacionalidad española, según Estados Unidos. Lleva más de cuatro décadas dedicado a financiar el terrorismo a nivel global. Hamza ganó prominencia por primera vez como oficial de seguridad sudanés durante el gobierno del Consejo del Comando Revolucionario para la Salvación Nacional (RCCNS-Sudán), que gobernó Sudán después del golpe de junio de 1989. Dirigido por el ex dictador autoritario Omar al-Bashir, el RCCNS-Sudán surgió de la estrecha colaboración entre las Fuerzas Armadas del Sudán y el Frente Islámico Nacional. El RCCNS-Sudán apoyó a Osama bin Laden, patrocinador del terrorismo mundial, cuando vivía en Jartum a principios de los años 90. Cuando Bin Laden abandonó Sudán, Hamza asumió el control de sus activos en el país hasta la actualidad, con la apertura de una nueva sede en Valencia en 2022.
EEUU, a través de sus alertas internacionales contra el terrorismo, señala a Hamza como uno de los principales financieros de organizaciones terroristas en Oriente Medio y África, que desarrolla su actividad financiera en los últimos años en varias localizaciones en el mundo.

Durante casi cuatro décadas, Hamza ha creado y gestionado una red de empresas en Sudán, que se extiende hasta València, para blanquear dinero destinado al terrorismo. El apoyo de Hamza al terrorismo global incluye su participación en Ansar Bait al-Maqdis, o Ansar Al-Quds, un grupo militante yihadista vinculado a Al Qaeda con base en el Sinaí desde 2011 a 2014, así como en el contrabando de armas para Hamás.



Ocho meses de demora

La UE ha incluido en la lista de terrorismo a Hamza y a su empresa española ocho meses después desde que EEUU diera la alerta tras la masacre sufrida por Israel el pasado 7 de octubre de 2023. Entonces, Washington advirtió a Bruselas de la existencia de la empresa ubicada en València y su conexión con Hamás, tal y como publica en las alertas de terrorismo internacional y recogieron algunos medios de comunicación, como Voxpopuli.
Las recientes elecciones en la UE y la sustitución de Josep Borrell al frente de la diplomacia europea coincide con la inclusión de la lista europea del terrorista a Hamza y su empresa en València, con una demora que puede tener graves consecuencias en el bloqueo de las cuentas y captura de los promotores en la financiación de Hamás.

El relevo de Borrell tras las elecciones europeas ha permitido incorporar a la inmobiliaria valenciana en el listado de terroristas más buscados del mundo coincidiendo con el anuncio del nombramiento Kaja Kallas como Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

De Sudán a València

La rápida intervención a finales de octubre pasado permitió obtener información de los archivos de seguridad del Estado en Sudán que ratifican un amplio apoyo de Hamza al terrorismo global, haciendo hincapié en su importante papel en la Hermandad Musulmana y sus vínculos con golpes de Estado afiliados en África y Oriente Medio. Las actuaciones contra Hamza en Sudan ha permitido recuperar más de 2.000 millones de euros mientras en la sede de València continuaba con su actividad hasta la fecha.

El 18 de octubre de 2023 el Departamento del Tesoro de los EEUU calificó a Hamza como terrorista global especialmente designado (SDGT, por sus siglas en inglés) en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones. Esa designación bloquea los activos de personas y entidades extranjeras que cometan, o representen un riesgo significativo de cometer, actos de terrorismo. Además, la Orden autoriza al gobierno de los EEUU a bloquear los activos de personas y entidades que brinden apoyo, servicios o asistencia a, o se asocien de otro modo con, terroristas y organizaciones terroristas designadas en virtud de la Orden, así como sus subsidiarias, organizaciones fachada, agentes y asociados.
La financiación del terrorismo internacional por parte de Hamza y sus conexiones con organizaciones extremistas tanto en Sudán como la conexión establecida en su empresa inmobiliaria en Valencia plantean una gran amenaza para la seguridad regional y mundial, según se desprende de los informes publicados por EEUU y que ahora comparte y respalda la UE.



La UE amplia la lista de terroristas

Desde el pasado 28 de junio, el consejo de la UE añade en su reciente listado de personas y organización que financian a Hamás y la Yihad Islámica Palestina a seis personas y tres entidades a la lista de sanciones con sede en Iraq, Sudán, Jordania, Irán, Gaza y España. El Consejo señala que "son responsables de participar en la financiación de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina o de permitir sus acciones violentas".

En total, 12 personas y 3 entidades son objeto de sanciones en el marco de las medidas de la UE contra Hamás y la Yihad Islámica Palestina por lo que desde los respectivos gobiernos se obliga a la inmovilización de activos. Queda prohibido el suministro de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente a las mismas. Además, se aplica una prohibición de viajar a la UE a las personas físicas incluidas en la lista. 

La justicia norteamericana ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista Hamás, también conocida como Harakat al-Muqawama al-Islamiya y captura de Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, entre otros. Desde la Oficina de Asuntos Africanos de EEUU, el secretario adjunto del Estado AF Matthew Miller señala que "Estados Unidos se ha comprometido a tomar medidas para desmantelar las redes que respaldan la financiación de los grupos terroristas Hamás y la Yihad Islámica Palestina. También seguiremos trabajando con nuestros socios para impedir que Hamás tenga acceso al sistema financiero internacional".
La UE determina la obligación del gobierno de España y de los estados miembros a congelar todas las cuentas de los terroristas financieros incluidos en la lista publicada, con carácter ejecutivo.