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advertencia de la cnmv

Socialforex.es, vinculada al empresario valenciano Nicolás Ezequiel, es un 'chiringuito financiero'

9/04/2019 - 

VALÈNCIA. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llevó a cabo ayer una nueva 'redada' y detectó una quincena de empresas de servicios de inversión que no cuentan con su pertinente autorización para ofrecerlos. Y, entre ellas, Socialforex.es, una compañía vinculada al empresario valenciano Nicolás Ezequiel Bellanza, tal y como informó el organismo presidido por Sebastián Albella.

Según ha podido saber este diario, Ezequiel es un apasionado del pádel y administrador único de Innova Spain Import SL, mercantil dedicada a la instalación de máquinas y equipos industriales, constituida en enero de 2014 y domiciliada en València capital, según Informa.

Socialforex.es "no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas. Asimismo, se advierte de la siguiente persona vinculada con la citada web: Nicolás Ezequiel Bellanza". Así reza la advertencia al público de la CNMV recogida en su listado de entidades advertencias.


Conviene recordar que buena parte de las 'redadas' que viene realizando el supervisor español en los últimos años acaban con destapando firmas vinculadas al 'forex', es decir, a las divisas. Ni que decir tiene que es el mayor mercado financiero del planeta, cuya negociación se extiende durante las 24 horas del día y donde se mueven más de 5 billones -con 'b'- de dólares al día de lunes a viernes.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores recuerda también que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultados a través de su página web, así como que los inversores pueden dirigirse su número de atención al inversor para comprobar si una entidad está registrada. Además, el supervisor invita a los inversores a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.

Convenio con la Policía Nacional

Todo ello después de que hace un mes la CNMV firmara con la Policía Nacional, que hará extensible próximamente con la Guardia Civil, un convenio de colaboración para perseguir el fraude financiero relacionado con personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión. 

Solo el pasado año la institución presidida por el castellonense Albella formuló en 2018 más de 600 advertencias al público sobre 'chiringuitos financieros' y en un entorno de creciente desarrollo de las nuevas tecnologías y canales de comunicación digitales, ambas instituciones han considerado necesario "aunar esfuerzos contra las actividades ilegales desarrolladas en el sector financiero".

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